В России отмечен очередной всплеск афер с незаконной сменой генеральных директоров ООО. Пока владельцы бизнеса узнают о случившемся и пытаются вернуть контроль над компанией, мошенники успевают вывести активы предприятия, загнать его в долги, использовать корпоративные счета для отмывания доходов, полученных преступным путем. О том, как нотариат может защитить бизнес от такого рода мошенничества, в эфире радио «Коммерсантъ FM» рассказал председатель комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства Московской городской нотариальной палаты, нотариус г. Москвы Дмитрий Точкин.
Схема, по которой работают охотники за корпоративными счетами, далеко не нова и в силу отсутствия должного нормативного регулирования легко реализуема. Мошенники выбирают некое лицо — часто это посторонний человек, который не понимает сути происходящего и просто хочет заработать «легкие» деньги. Персональные данные такого лица используются для создания фальшивого протокола собрания участников ООО, согласно которому он становится якобы законно избранным новым гендиректором компании. Новоиспеченному «руководителю» вручают пакет необходимых документов (протокол, выписку из ЕГРЮЛ и т.д.) и отправляют к нотариусу, чтобы тот засвидетельствовал подлинность своей подписи на заявлении для налоговой.
«Форму смены директора нотариусу приносит уже новый руководитель юрлица. Грубо говоря, любой человек может найти данные учредителей, вписать их в протокол, подделать подписи и принести этот документ как абсолютно легитимный, что и было сделано», — рассказал в эфире юрист Денис Артемов из Новосибирска, клиент которого также пострадал от мошенников.
В начале марта руководитель одного из новосибирских ООО внезапно узнал, что он больше таковым не является. Новым генеральным директором фирмы стал абсолютно посторонний и неизвестный представителям юрлица мужчина, проживающий в Москве. Как выяснилось позднее, у этого человека не было ни работы, ни семьи, ни собственной недвижимости. Однако это не помешало ему стать полноправным руководителем чужого предприятия.
К сожалению, нотариус в этом случае не является препятствием для мошенников — попросту из-за отсутствия у него полномочий по проверке представленных документов в рамках указанного нотариального действия. По закону при свидетельствовании подлинности подписи генерального директора на заявлении нотариус должен сделать фактически только две вещи: установить личность заявителя и убедиться в полноте предъявленного пакета документов. А вот проверять подлинность протокола собрания участников ООО и корректность указанных в нем сведений он не уполномочен. Более того, нотариус не вправе отказать в совершении нотариального действия, даже если сидящий перед ним «генеральный директор» на вид совсем не похож на человека, активно занимающегося бизнесом.
Получая на руки заявление с засвидетельствованной у нотариуса подписью нового гендиректора, мошенники обращаются в налоговую службу для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Никаких препятствия для регистрации таких изменений опять же по закону не возникает. В итоге, злоумышленники получают полный карт-бланш: доступ к банковским счетам компании, возможность выдать векселя от имени ООО, использовать предприятие для легализации или вывода теневых средств и пр.
Новосибирский предприниматель узнал о назначении нового гендиректора своей компании из уведомления на портале Госуслуг. Ему повезло — он смог оперативно вернуть контроль над бизнесом до того, как мошенники добрались до его счетов. И чтобы такая афера не повторилась, руководитель инициировал изменения в уставе компании о том, что все решения о смене гендиректора и решения учредителей должны быть нотариально заверенными.
«Действительно, нередко собственники сами облегчают задачу злоумышленникам: например, если прописывают в уставе фирмы упрощенный порядок смены руководства. Таким образом появляется лазейка для мошенников», — прокомментировал ситуацию нотариус Дмитрий Точкин.
Одной из наиболее эффективных мер решения проблемы могло бы стать введение обязательной нотариальной формы для решений о смене генерального директора ООО, отмечает Точкин. Удостоверяя сам протокол собрания участников общества, нотариус в полной мере гарантирует его законность и достоверность. Нотариус действует комплексно — проверяет кворум, состав голосующих и их полномочия. При этом у нотариуса есть все необходимые инструменты и для того, чтобы быстро и комфортно для предпринимателей обеспечивать стабильность правоотношений в корпоративной сфере в условиях цифрового оборота. Позитивным фактором здесь выступает и налаженное электронное взаимодействие нотариата с налоговой, банками и самыми разными ведомствами. Более того, практикуемый нотариусами и востребованный заявителями дистанционный формат совершения нотариальных действий мог бы стать дополнительным подспорьем и в части удостоверения решений собраний обществ. Участники ООО могли бы не тратить время на встречу в одном месте, обсудить все важные моменты и принять решение в режиме видеосвязи, а нотариусы — гарантировать законность процедуры.
Напомним, что ранее с махинациями подмены директоров сталкивались самые разные, в том числе широко известные, компании. Год назад злоумышленник незаконно возглавил онлайн-платформу Skillbox. За три дня «руководства» он даже успел ее переименовать. А в 2019-м мошенники временно возглавили Национальный космический центр. Они успели снять с его счета 2 млн рублей.
